Они продавали подержанные телефоны как новые. Расследование также распространяется на Кипр и Польшу.

Более миллиона телефонов, собранных из бывших в употреблении деталей, должны были быть доставлены клиентам как совершенно новые устройства. Европейская прокуратура расследует деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве, в результате которого... убытки для потребителей составят не менее 300 миллионов евро. и более 30 миллионов евро налоговых убытков. Операция «Троя» охватывала 19 стран, включая Кипр и Польшу.

В операции приняли участие 1770 сотрудников полиции, налоговой и таможенной служб, было проведено более 160 обысков и операций по обеспечению безопасности. В Австрии, Германии и Испании были арестованы семь подозреваемых.включая двух предполагаемых лидеров группы. EPPO не сообщило о каких-либо арестах на Кипре.

Бывшие в употреблении телефоны в новой упаковке.

По данным следователей, устройства были собраны из бывших в употреблении компонентов в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Затем телефоны были очищены и упакованы так, чтобы выглядеть как новые.

Подготовленное оборудование было отправлено в Нидерланды, а затем перевезено на склады в Германии. Оттуда оно было распределено среди клиентов по всему Европейскому Союзу через онлайн-платформы продаж.

Покупателей убедили, что они платят за новые устройства. В действительности же они получали телефоны, собранные из бывших в употреблении деталей. Следователи предполагают, что эта группа продавала более миллиона таких устройств.

Проблема заключалась не только в восстановлении устройств. Бывшие в употреблении телефоны могут продаваться как бывшие в употреблении или восстановленные. В данном случае есть подозрение, что покупателям их представляли как новые.

Что известно о деятельности на Кипре?

Кипр был включен в список стран, где в рамках операции проводились обыски и изъятия. Среди партнеров EPPO указано подразделение, исполняющее европейские ордера на проведение расследований и запросы о предоставлении юридической помощи, а также МОКАС – Подразделение финансовой разведки.

Однако в отчете не указано количество мест, где проводились обыски на острове. В нем также не указаны местные продавцы, марки телефонов и количество пострадавших жителей.

В Польше в операции участвовало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями управления полиции города Гданьска. И снова, Управление по борьбе с экономическими преступлениями не предоставило отдельного отчета по внутренним клиентам.

Мошенничество также касалось НДС.

Расследование также касается налоговых урегулирований. По данным EPPO, компании, работающие в Австрии, Болгарии, Германии, Нидерландах и Швейцарии, незаконно используют эту систему с 2018 года. маржа НДС.

При таком способе расчетов налог рассчитывается на разницу между ценой покупки и ценой продажи. Однако для его применения необходимо соблюдение определенных условий.

По данным прокуратуры, в расследуемом деле эти условия не были соблюдены, и НДС должен был взиматься с полной продажной цены устройств. Следователи оценивают налоговые потери для ряда государств-членов более чем в 30 миллионов евро.

Это отдельная сумма, не входящая в расчет предполагаемых убытков клиентов. 300 миллионов евро связаны с ущербом, нанесенным потребителям, и более 30 миллионов евро — с упущенной выгодой от НДС.

Список продавцов не опубликован.

Расследование началось после получения информации от Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF). Операция координируется Европейским управлением по борьбе с мошенничеством в Кёльне при поддержке Европола и Евроюста, а также других организаций.

На данном этапе не опубликованы списки магазинов, учетных записей продавцов или идентификационных номеров устройств. Поэтому сам факт покупки телефона онлайн не позволяет нам определить, был ли он приобретен через эту мошенническую схему.

Судебное разбирательство продолжается. Аресты и подозрения, описанные прокуратурой, не являются окончательным решением о виновности.

Источники: Европейская прокуратура (ЕППО), Philenews