Мошенничество с инвестициями, совершенное с использованием кипрской сети. Три ареста в Лимассоле.

В Лимассоле в ходе международной операции против сети, подозреваемой в оказании поддержки мошенничеству с онлайн-инвестициями, были арестованы три женщины. Расследование касается схемы, нацеленной на потенциальных жертв более чем в 50 странах, а предполагаемые убытки превышают 4 миллиона евро.

В ходе скоординированных операций 3 ноября были задержаны семь человек, проведены обыски в 17 местах и изъято более 100 серверов. На Кипре полиция провела семь обысков квартир и офисов в Лимассоле. Задержанным женщинам 30, 30 и 54 года.

В Лимассоле проходит суд над тремя женщинами.

Аресты на Кипре были произведены на основании европейских ордеров на арест. Подозреваемые были доставлены в окружной суд Лимассола для передачи их немецким властям.

Суд назначил более позднюю дату слушания и распорядился освободить всех трех женщин под залог. Их ответственность за предполагаемые действия еще не установлена.

В обысках участвовали кипрские сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений и анализе цифровых доказательств, а также представители немецких разведывательных служб. Среди прочего были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки.

Компания должна была предоставлять мошенникам готовые платформы.

Операцию возглавляла прокуратура города Итцехоэ, Германия. В ней участвовали службы Кипра, Албании, Финляндии, Германии, Косово и Северной Македонии при поддержке Европола и Евроюста.

В центре расследования находится компания, подозреваемая в предоставлении мошеннических онлайн-торговых платформ преступным группировкам. По данным следствия, компания предположительно предоставляла такие услуги с Кипра и из Израиля.

Эта модель описывалась как «преступление как услуга»: одни предоставляли техническую поддержку мошенничеству, а другие использовали её для получения денег. Среди предполагаемых клиентов компании были операторы нелегальных колл-центров в Албании, Косово и Северной Македонии.

Реклама, телефонные звонки и прибыль существуют только на экране.

Схема началась с рекламы, обещающей быструю и высокую прибыль от криптовалют, валют или акций. Пользователей направляли на веб-сайты, похожие на легитимные инвестиционные сервисы.

Схема также включала партнерский маркетинг, при котором клиенты привлекались через посредников. Собранные таким образом контактные данные затем продавались группам, управляющим колл-центрами.

Заинтересованным лицам звонили предполагаемые брокеры, предлагая внести первоначальный, относительно небольшой депозит, после чего на счет пользователя должны были поступать фиктивные доходы. Эти доходы должны были внушить доверие и побудить к переводу все больших сумм.

Когда пользователи пытались вернуть свои средства, вывод денег задерживался. В конечном итоге связь с системой прекратилась. Отображаемый баланс не показывал, были ли средства фактически инвестированы или что их можно было вывести.

Расследование началось с заявления супружеской пары из Германии.

Дело относится к 2022 году. Супружеская пара из Германии сообщила, что не смогла вывести деньги, доверенные онлайн-инвестиционной платформе.

Первая международная операция привела к двум арестам и изъятию улик. Анализ улик позволил расширить расследование и выявить дополнительных подозреваемых. Дальнейшие операции проводились в 2025 году.

Изучение собранных данных привело следователей к предполагаемому поставщику инфраструктуры и его связям с колл-центрами. Ноябрьская операция стала следующим этапом этого расследования.

В рамках сотрудничества также были задействованы польские службы.

Евроюст оказал поддержку в исполнении европейских ордеров на расследование, ордеров на арест и ордеров на замораживание активов. В ходе расследования были созданы две совместные следственные группы, одна из которых объединила усилия властей Германии, Польши и Албании.

Европол провел анализ и сопоставил информацию со своими базами данных. В день операции он также направил экспертов в Албанию и Косово для оказания помощи в обеспечении сохранности и изучении цифровых доказательств.

Оценка ущерба в размере более 4 миллионов евро остается оценкой следователей. Информация о масштабах преступления, затрагивающих более 50 стран, относится к потенциальным жертвам; она не отражает общее количество стран, где все случаи мошенничества уже подтверждены.